أخبار عاجلة
الرئيسية / حوادث / مغربي يقود شبكة مكونة من جزائريين متخصصة في تبييض الأموال بباريس

مغربي يقود شبكة مكونة من جزائريين متخصصة في تبييض الأموال بباريس

files

يجري حاليا القضاء الفرنسي تحقيقا معمقا مع مغربي ينحدر من مدينة فاس، مقيم بفرنسا، صنف من قبل السلطات الأمنية بأكبر الصرافين، ومطلوب أيضا لدى أجهزة الأمن بمارسيليا، اثر تورطه في عمليات عابرة للقارات.

وكشفت التحقيقات الأولية مع المتهم انه كان يروج مبالغ طائلة بمعدل يتراوح بين 15 و20 مليار في الشهر، كما انه يقود شبكة مختلطة متكونة من مغاربة وجزائريين يشتغلون في مجالات تهريب السلع والهواتف النقالة غالية السعر.

ووصفت عمليات الصرف التي يقوم بها المتهم الرئيسي بأنها غسيل أموال خارج الضوابط، إذ يحصل على الأموال من أنشطة غير مشروعة.

عن atrab

شاهد أيضاً

files

النيابة العامة: حوالي 34 ألف معتقل احتياطي سنة 2017

بلغ مجموع المعتقلين الاحتياطيين بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة نهاية شهر دجنبر 2017 ، ما مجموعه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *